Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет по результатам проверки России

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций

По теме виртуальных активов (VA) выделяются следующие моменты:

▪️Россия признает угрозу, связанную с незаконным использование VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;

▪️Временной подход российских властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на бумажную валюту;

▪️Дана рекомендация принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;

▪️Дана рекомендация при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;

▪️Обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;

▪️Меры контроля (AML/CFT) для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России еще не применяются.

Пруф — https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf

Обновлено: 12.01.2020 — 10:07

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *