Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчет по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций
По теме виртуальных активов (VA) выделяются следующие моменты:
▪️Россия признает угрозу, связанную с незаконным использование VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;
▪️Временной подход российских властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на бумажную валюту;
▪️Дана рекомендация принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;
▪️Дана рекомендация при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;
▪️Обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
▪️Меры контроля (AML/CFT) для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России еще не применяются.
Пруф — https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf